MONEYVAL: Srbija ostvarila napredak u proceni rizika pranja novca i finansiranja terorizma

STRAZBUR - Srbija je postigla napredak u proceni rizika pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u procesuiranju ovih dela, navodi se u najnovijem izveštaju tela Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca, MONEYVAL, soapštio je danas Savet Evrope.

Izveštaj ocenjuje efikasnost mera Srbije u oblasti borbe protiv pranja novca (AML), borbe protiv finansiranja terorizma (CFT) i borbe protiv finansiranja proliferacije (CPF) i usklađenost sa Preporukama Radne grupe za finansijske akcije (FATF), na osnovu posete sprovedene u maju 2025, stoji u saopštenju.

Prema izveštaju, redovne nacionalne procene rizika poboljšale su razumevanje rizika i omogućile primenu ciljanijih mera. Koordinisani politički napori, uključujući strategije, akcione planove i nadzor, doprineli su napretku, ali analiza uticaja korupcije na AML/CFT sistem i dalje je fragmentirana.

Organi reda i regulatorna tela aktivno učestvuju u međunarodnoj saradnji, kako formalno tako i neformalno, uključujući i zajedničke istrage, navodi se u izveštaju i dodaje da su, ipak, potrebne proaktivnije mere za identifikaciju, zaplenu i konfiskaciju kriminalne imovine preko granica, naročito kada je reč o transnacionalnom organizovanom kriminalu.

Vlasti bi, takođe, trebalo da ojačaju unutrašnju koordinaciju u vezi sa povraćajem imovine, navedeno je u saopštenju.

Svi finansijski nadzornici mogu jasno da identifikuju rizike pranja novca i finansiranja terorizma po sektorima, pri čemu Narodna banka Srbije pokazuje napredno razumevanje, naročito u bankarskom sektoru, navodi MONEYVAL.

Planiranje nadzora i raspodela resursa su uglavnom adekvatni, iako su ograničenja u kadrovima uticala na rad Komisije za hartije od vrednosti od 2022. godine.

Izveštaj beleži i napredak u nadzoru finansijskih institucija i nefinansijskih preduzeća i profesija (DNFBP), uz preporuku dodatnog jačanja koordinacije i sprovođenja zakona u pravnom sektoru, posebno kod advokata i Advokatske komore.

Srbija uglavnom obezbeđuje dostupnost podataka o stvarnim vlasnicima, a APML efikasno koristi analitičke i obaveštajne izveštaje.

Broj osuda za pranje novca raste, ali MONEYVAL poziva na veći fokus na pranje novca povezano sa visokom korupcijom i ozbiljnim organizovanim kriminalom, navodi se u izveštaju.

Rizik od finansiranja terorizma ocenjen je kao "srednji", uglavnom zbog samoradikalizovanih pojedinaca i veza sa oružanim sukobima u regionu Bliskog istoka i Severne Afrike.

Srbija je ojačala sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija, a APML brzo obaveštava obveznike izveštavanja o novim ili ažuriranim listama, stoji u saopštenju.

MONEYVAL preporučuje dalja poboljšanja u nadzoru, koordinaciji i efikasnijem korišćenju finansijskih obaveštajnih podataka.

Nakon ocene, Srbiji je dostavljen plan ključnih preporučenih mera koje treba sprovesti u roku od tri godine, a zemlja je stavljena pod redovni nadzor i obavezna je da izveštava o postignutom napretku.

Komitet stručnjaka za ocenu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) je nadzorno telo Saveta Evrope i regionalno telo u stilu Radne grupe za finansijske akcije (FATF), koje ocenjuje usklađenost sa glavnim međunarodnim standardima za suzbijanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje, kao i efikasnost njihove primene.

Čini ga 35 jurisdikcija, od kojih se 32 ocenjuju isključivo putem MONEYVAL-a.