SBU uhapsila bivšeg visokog zvaničnika zbog pranja 33 miliona evra

KIJEV - Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) uhapsila je u Kijevu Evgena Bambizova, bivšeg zamenika šefa Državne fiskalne službe, pod sumnjom da je organizovao šemu za "pranje" više od 1,5 milijardi grivni (oko 33 miliona evra) državnih sredstava.

Kako prenosi portal RBK-Ukrajina, pozivajući se na izvore iz SBU i Kancelarije gradskog tužioca Kijeva, Bambizov je pod okriljem advokatske prakse zajedno sa saučesnicima osnovao 14 fiktivnih firmi-uvoznica i oko 80 tzv. "tranzitnih" kompanija, koje su služile za minimizaciju poreza i izvlačenje sredstava iz državnih ugovora.

Od jula 2024. do maja 2025. preko samo jedne od firmi prošlo je 127 miliona grivni (oko 2,8 miliona evra) za navodne isporuke robe i usluga koje nikada nisu realno izvršene.

Te transakcije nisu bile prikazane u poreskoj evidenciji, što je dovelo do izbegavanja plaćanja PDV-a u iznosu od 21 milion grivni (462.000 evra).

Kroz lažne firme novac je dalje "opran", bez knjiženja u zvaničnoj dokumentaciji, čime je legalizovan kroz više "fiktivnih" međukompanijskih plaćanja.

Pored Bambizova, SBU je privela i dvoje knjigovođa, protiv kojih se pripremaju optužnice za pranje novca i izbegavanje poreza.

Ranije u Kijevu, SBU je privela glavnog državnog inspektora Centralnog međuregionalnog odeljenja Državne poreske službe zbog primanja mita od 20.000 dolara.

Zvaničnik je zahtevao ovaj iznos od direktora privatne građevinske kompanije iz Černigova zbog "pozitivne" poreske revizije.