Španska policija uhapsila 12 osumnjičenih za pranje novca, identifikovano 55 žrtava

MADRID - U međunarodnoj operaciji protiv mreže za pranje novca u Španiji uhapšeno je 12 osumnjičenih, dok je identifikovano 55 žrtava, saopštio je danas Evropol.

Kriminalna grupa sistematski je iskorišćavala ranjive ukrajinske državljanke kako bi otvarale bankovne račune koji su potom korišćeni za onlajn klađenje i prebacivanje nezakonito stečenog novca, navodi se u saopštenju i dodaje da je organizacija na taj način ostvarila profit od oko 4,75 miliona evra.

Tokom akcije uhapšeno je osam osumnjičenih u Alikanteu i četiri u Valensiji, dok je obavljeno devet pretresa u Španiji i osam u Ukrajini, saopštio je Evropol.

Policija je zaplenila 88 mobilnih telefona, 20 računara, 500 SIM kartica, četiri vozila, kao i 22 automatizovana naloga za klađenje.

Oduzeto je i 73.000 evra i 4.200 dolara u gotovini, kao i kriptovaluta u vrednosti oko 200.000 evra.

Takođe je zamrznuto, identifikovano ili blokirano 153 bankovna računa u 11 zemalja, navedneo je u saopštenju.

Istraga, koja je trajala dve godine i obuhvatala trgovinu ljudima, pranje novca i prevare, kulminirala je koordinisanom akcijom u junu 2025. godine u Španiji i Ukrajini.

Prema navodima istražitelja, kriminalna mreža koju čine uglavnom ukrajinski državljani u početku je koristila lične podatke španskih građana za otvaranje računa, a potom je počela da regrutuje Ukrajinke koje su bile pod privremenom zaštitom kao izbeglice u Španiji i primorava ih da otvaraju bankovne račune za transfer nezakonite dobiti.

Do sada je otkriveno više od 3.000 ukradenih kreditnih kartica i preko 5.000 ukradenih identiteta iz 17 različitih zemalja, saopštio je Evropol.

Organizacija je koristila i kompjuterske sisteme za automatizaciju masovnog klađenja, preko kojih je uplatila više od 2,7 miliona evra, dok je sa naloga povučeno preko 4,7 miliona evra.

Deo novca stečenog na ovaj način ulagao se i u luksuzne nekretnine, navode istražitelji, navedeno je u saopštenju Evropola.

Operaciju hapšenja su predvodile španske vlasti u saradnji sa ukrajinskom policijom, uz podršku Evropola i Interpola.