Izveštaj senatora SAD: Banke kasnile sa prijavom sumnjivih transakcija Epstina

VAŠINGTON  - Američki demokratski senator Ron Vajden optužio je danas Dojče banku, Banku Amerike (BofA) i Džej Pi Morgan Čejs da nisu blagovremeno prijavljivale stotine miliona dolara sumnjivih transakcija povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, čime su, kako se navodi, omogućile dugogodišnje funkcionisanje njegove mreže za seksualnu eksploataciju.

U izveštaju na 67 strana, u koji je agencija Blumberg imala uvid, navodi se da Dojče banka nije na vreme prijavila više od 250 miliona dolara sumnjivih transakcija povezanih sa Epstinom, uključujući uplate ženama u Rusiji i drugim zemljama istočne Evrope.

Istovremeno, BofA je, prema izveštaju, tek pet do sedam godina nakon izvršenja prijavila oko 170 miliona dolara transakcija povezanih sa milijarderom Leonom Blekom, od kojih su neke ocenjene kao transakcije bez "očigledne ekonomske, poslovne ili zakonite svrhe".

Blek, bivši izvršni direktor kompanije Apolo Global Menadžment, ranije je izjavio da je Epstinu plaćao usluge savetovanja u vezi sa poreskim i naslednim planiranjem, kao i da nije znao za njegove kriminalne aktivnosti.

Vajdenov izveštaj, pod nazivom "Okretanje glave: Kako su banke sa Volstrita omogućile trgovinu ljudima Džefrija Epstina", zasnovan je na višegodišnjoj istrazi i analizi poverljivih dokumenata Ministarstva finansija SAD.

U dokumentu se navodi da su vodeći ljudi tri banke ignorisali brojne pokazatelje sumnjivih finansijskih aktivnosti, čime su, kako se tvrdi, doprineli funkcionisanju Epstinove mreže.

Senator je pozvao Ministarstvo pravde SAD, Ministarstvo finansija, Federalne rezerve i Kancelariju kontrolora valute da sprovedu detaljne istrage i, gde je to opravdano, izreknu novčane ili krivične sankcije odgovornima.

Portparolka BofA-e Ebi Kolins saopštila je da ta banka ozbiljno shvata svoje zakonske i regulatorne obaveze i da "nije omogućavala protivzakonite aktivnosti".

Džej Pi Morgan Čejs saopštio je da je još od 2002. godine podnosio prijave regulatorima o sumnjivim transakcijama povezanim sa Epstinom, kao i da ih je proširio nakon što je 2019. godine javnost saznala puni obim njegovih krivičnih dela.

Advokat Leona Bleka nazvao je tvrdnje iz izveštaja "neutemeljenim i neistinitim", pozivajući se na nezavisnu istragu iz 2021. godine, prema kojoj su sve isplate Epstinu bile naknada za legitimne poreske i finansijske usluge.

Američki zakon nalaže bankama da u roku od 60 dana prijave Ministarstvu finansija sumnjive finansijske transakcije koje mogu ukazivati na pranje novca ili druga finansijska krivična dela.

Prema Vajdenovom izveštaju, sve tri banke jesu podnele prijave o sumnjivim aktivnostima, ali uglavnom tek nakon Epstinovog hapšenja u julu 2019. godine zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

U izveštaju se navodi i da su Epstinovi dugogodišnji saradnici, advokat Daren Indajk i računovođe Ričard Kan i Hari Beler, po njegovim nalozima izvršili hiljade gotovinskih isplata i međunarodnih transfera koji bi mogli da budu povezani sa trgovinom ljudima.

Njihov pravni zastupnik Danijel Vajner odbacio je te optužbe, navodeći da njegovi klijenti nikada nisu svesno pomagali Epstinu niti su znali za njegove kriminalne aktivnosti.

Vajden ocenjuje da je slučaj razotkrio ozbiljne slabosti sistema za sprečavanje pranja novca na Volstritu i upozorava da su banke bile spremne da zanemare sumnjive transakcije izuzetno bogatih klijenata uprkos zakonskoj obavezi da ih prijave.

On je najavio da će predložiti zakon kojim bi bile pooštrene kazne za banke i njihove rukovodioce koji ne prijavljuju blagovremeno sumnjive aktivnosti visokorizičnih klijenata.

Predlog predviđa i obaveznu dodatnu proveru najvećih međunarodnih novčanih transfera bez jasne poslovne svrhe, kao i obavezu banaka da regulatorima prijave kada prekinu poslovni odnos sa klijentom zbog sumnjivih finansijskih aktivnosti.

Džefri Epstin uhapšen je u julu 2019. godine pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije maloletnica, a mesec dana kasnije pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, što je zvanično okarakterisano kao samoubistvo.